Wwft Training

Wwft Training

De Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorisme financiering te bestrijden. Naast financiële instellingen zoals banken en verzekeraars vallen ook makelaars, notarissen, accountants onder de verplichtingen van deze wet.

Waarom de Wwft?

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) wordt het vertrouwen in de financiële sector geschaad als financiële ondernemingen (on)bewust een rol spelen bij financieel-economische criminaliteit. De integriteit van het financiële bestel is uiterst belangrijk en is hiermee een van de speerpunten van het toezicht.

Inhoud van de training

De wet kent verschillende elementen die aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden worden besproken tijdens deze training:

  • Wettelijk kader
  • Risicogebaseerd denken vanuit de WWFT (SIRA)
  • Cliëntenonderzoek / Know Your Customer / Customer Due Diligence (CDD)
  • Witwassen, basisprincipes en hoe was je geld wit?
  • Juridische vormen zoals STAK en Trusts
  • Uiteindelijke belanghebbende (UBO)
  • Politiek Prominente Personen (PEP’s)
  • Transactiemonitoring
  • Ongebruikelijke transacties en het melden bij de FIU
  • Sanctiewet

Opzet van de training

Het betreft een in-company training die op maat voor u wordt samengesteld. Zo kunnen we gericht de elementen trainen die aandacht nodig hebben binnen uw organisatie. In de basis kent de training de volgende opzet:

  1. Uitleg herkomst, nut en noodzaak
  2. Theorie en basis onderdelen
  3. Praktijk cases uitwerken en behandelen
  4. Actualiteit

Wilt u een algemene WWFT training of wilt u een specifiek onderdeel belichten binnen uw organisatie? Wij komen graag met een maatwerk oplossing die het beste past bij uw doelen en uw organisatie.

Neem contact met ons op via het contactformulier of bel 035-8795648